膠東在線1月18日訊（通訊員 王泖林）為進一步打擊和防范不法分子通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其違法收益的來源、性質(zhì)和資金流向等，工商銀行萊陽支行多措并舉扎實開展反洗錢工作，積極營造反洗錢氛圍，提高市民反洗錢意識，筑造良好的金融秩序。
組織反洗錢業(yè)務提升培訓
利用晨、夕會組織人員學習反洗錢相關制度，通過典型案例分析，強化對反洗錢工作的認識，不斷提高員工反洗錢意識及對異常交易的識別能力，明確反洗錢工作中的義務，積極履行金融機構(gòu)反洗錢的職責。
做好客戶身份識別
對于到店辦理業(yè)務的客戶，認真做好身份識別，防止冒名辦理或出租借賬戶等行為。對于新開戶客戶，與客戶本人核實開戶意愿，做好信息核實及風險提示，并在后期進行電話回訪，一旦發(fā)現(xiàn)異常，及時采取相應措施，從源頭上把控好風險。
加強反洗錢知識宣傳
營業(yè)網(wǎng)點是與客戶面對面接觸的場所，該行各網(wǎng)點持續(xù)加大反洗錢宣傳力度，通過在營業(yè)網(wǎng)點LED屏滾動播放反洗錢宣傳知識、發(fā)放反洗錢宣傳手冊、大堂經(jīng)理口述反洗錢提醒等多種形式向到店客戶全方位宣傳反洗錢知識，促使廣大市民掌握反洗錢常識，提高反洗錢意識，有力遏制洗錢活動。
反洗錢是一項長期性的工作，在今后的工作中，萊陽工行將持續(xù)履行好反洗錢的職責與義務，維護金融體系的穩(wěn)健運行。
