膠東在線6月23日訊（通訊員 姜孟昊）近日，煙臺銀行以新《中華人民共和國反洗錢法》落地為契機，從網(wǎng)點廳堂到社區(qū)商圈，從企業(yè)車間到工地廣場，展開了一場覆蓋城鄉(xiāng)的反洗錢知識普及行動，讓金融安全帶著“煙火氣”融入百姓生活。
廳堂成為普法前哨
“姑娘，這新法規(guī)會不會讓我們取錢更麻煩？這受益人信息備案會不會泄露個人隱私？” 在煙臺銀行牟平支行大廳里，客戶王阿姨看著手中的反洗錢警示手冊提出疑問。客戶經理遞過一杯溫水，耐心解釋說：“備案的目的主要是為了提高市場透明度，維護市場秩序、金融秩序，預防和遏制洗錢、恐怖主義融資活動。”
這樣的對話，每天在煙臺銀行86個網(wǎng)點重復上演。煙臺銀行萊山支行的智能叫號屏旁，新設置的 “反洗錢知識角”格外醒目——白底黑字的宣傳折頁上，“反洗錢案件與警示”的標題配著漫畫，引得等候客戶紛紛駐足取閱。
反洗錢知識融入市井煙火
“原來釀造醬油和反洗錢都得講‘溯源’！”威高四海釀造廠的車間里，市民張先生舉著手機掃碼參與“金融安全知識闖關”。煙臺銀行威海分行創(chuàng)新“生產體驗+法治宣教”模式，帶領市民和客戶走進當?shù)佚堫^企業(yè)，在醬油釀造參觀路線中嵌入反洗錢知識展板，工作人員以“原料溯源——資金溯源”作比，講解反洗錢工作的“風險為本”原則。
同樣別出心裁的場景出現(xiàn)在福山區(qū)永青社區(qū)。煙臺銀行福山支行的工作人員將宣傳臺搬進社區(qū)菜市場，把“警惕高息攬儲”的警示語印在環(huán)保袋上，用“買菜算賬”的生活邏輯類比資金監(jiān)測的重要性。“阿姨，您看這袋面粉50元，要是只賣10元錢，肯定哪里有問題。同樣要是有人說存1萬每天返 50 元，那就是典型的非法集資套路，這種非法行為將來也很可能會導致各類洗錢犯罪的發(fā)生。”工作人員向攤主和買菜市民打著比方。
從工地到街頭的法治接力
“大哥，您的銀行卡可不能借給別人走賬！”煙臺銀行萊州支行的宣傳員蹲在恒隆工地的休息區(qū)，給農民工兄弟劃重點。在萊州市老干部活動中心，退休干部們圍著宣傳桌討論“養(yǎng)老理財陷阱”，工作人員用短視頻演示講解“保健品投資”案件的非法集資特點和洗錢手段，通過以案說法的形式，警示老年人群體，要樹立合法正確的理財觀念。
煙臺銀行各分支行工作人員活躍在城市的大街小巷，據(jù)統(tǒng)計，活動期間煙臺銀行共開展外拓宣傳50余場，覆蓋企業(yè)、社區(qū)、學校等10余個場景，讓反洗錢知識隨腳步走遍城市角落。
線上活動也同樣精彩。煙臺銀行積極響應監(jiān)管部門號召，積極向社會公眾推廣“反洗錢知識線上答題”小程序，通過各類電子載體，面向前來辦理業(yè)務的客戶，詳細介紹答題活動背景、規(guī)則、答題入口等關鍵信息，引導社會公眾參與答題，成效顯著。
2022年至2024年，在連續(xù)三屆的山東省反洗錢知識網(wǎng)絡競賽暨集中宣傳活動先進集體評選中，煙臺銀行均榮獲一等獎，反洗錢宣教工作得到監(jiān)管部門的認可。
下一步，煙臺銀行將繼續(xù)在監(jiān)管部門的指導下，以本次宣傳活動為契機，認真總結經驗，充分評估宣傳工作開展情況及效果，鞏固和擴大前期活動成果，更好的踐行社會使命，對于反洗錢工作做到守土有責、守土盡責。
